监测户识别标准和程序？
监测户识别的标准和程序通常是指金融机构在开展反洗钱工作时，对客户身份进行确认和核实的标准和程序。以下是一般的监测户识别标准和程序：
1. 标准
(1) 可信性标准：金融机构应该采取合理的方式，包括查看身份证、护照或其他可靠的身份证明材料，以确认客户的身份；
(2) 透明度标准：金融机构应该要求客户提供真实、完整、准确的身份信息，并要对这些信息进行核实；
(3) 全面性标准：金融机构应该确保涉及到的所有客户，无论是主要客户还是次要客户，都需要经过身份确认和核实；
(4) 实时性标准：金融机构应该对客户身份进行验证，并将其与公开来源和内部数据比较以便于实时更新客户身份信息。
2. 程序
(1) 客户身份确认程序：金融机构应该建立标准程序来识别客户身份，包括核实身份证明文件的真实性、查看客户本人的面孔或照片等。
(2) 客户背景调查程序：金融机构应该采取标准程序进行商业尽职调查以获取关于客户的详细信息，例如业务来源，职业背景，财务状况等。
(3) 客户风险评估程序：金融机构必须建立标准程序对客户进行风险评估，以确定客户是否具有可疑活动的可能性以及相应的风险等级。
(4) 客户身份信息记录程序：金融机构应该建立标准程序，将客户身份信息保存至客户档案，并不断地更新备份资料、检查备份的信息是否准确。
反正，金融机构在开展反洗钱工作时，应该依据监测户识别标准和程序进行操作，以达到有效监控可疑交易的目的。
如何准确识别精准扶贫对象
方法：
在识别工作启动之前，乡镇精准扶贫工作干部先指导群众严格按照农民人均纯收入的测算方式方法预测自家的人均纯收入，测算过程中要严格保证测算的客观真实。按照人均纯收入高于2300元的为非贫困对象，人均纯收入低于2300元的，农户可向户籍所在地村委会提出申请，同时填写《农村贫困申请书》。农户自测工作结束后，由县委精准扶贫领导小组办公室统一协调，乡镇人民政府牵头，成立入户调查小组进村入户对自愿申请的对象家庭开展经济状况调查和劳动能力认定。依据调查结果，以村为单位召开村民代表大会对申请农户逐户审核评
怎么识别聊天对象是不是真的老外？
- 如图，聊天记录，某软件上认识的。聊天有语音，他说他是巴基斯坦人，语音听起来也确实像巴基斯坦的，可是为什么当我问到巴基斯坦的特色美食时，他跳过了，反而说他家庭呢???
- 我可以负责任的告诉你，这是个假老外，因为他说已经入了中国籍，但是确还在用英语交流，它不知道中国籍有多难的
在百合网注册找对象的，是不是也有已婚的，资料里故意填的是未婚？百合网不识别已婚未婚吗？
- 百合网不靠谱，骗子多
