湘潭最短命公司成立10天就被查,你没被骗吧?

公司成立10天就被捣毁,这可能是最短命的非法集资窝点。近日,湘潭湘乡市金融办联合市场监督部门,查获藏身写字楼内的集资窝点, 堪称“打早打小、露头就打”的典型。金融办、市场监管部门查…

公司成立10天就被捣毁,这可能是最短命的非法集资窝点。近日,湘潭湘乡市金融办联合市场监督部门,查获藏身写字楼内的集资窝点, 堪称“打早打小、露头就打”的典型。
金融办、市场监管部门查处现场。
被捣毁的这家公司名叫湖南百利互通餐饮管理有限公司(以下简称“湖南百利互通”),今年1月成立,实际控制人是李红军,公司注册地址是长沙市岳麓区的达美苑小区内,经营范围为餐饮管理、品牌策划咨询以及日用百货批发等。
尽管公司成立不久,湖南百利互通却很快成立了3家分公司,其中6月8日成立湘乡分公司,6月9日成立望城分公司,6月12日成立芙蓉分公司,负责人均为不同人员。
警方询问涉及非法集资人员。
湘乡分公司成立后,在当地的嘉亨茂商业广场租了写字楼作经营场地,干的却是与餐饮、品牌策划都无关的工作。据介绍,湘乡公司招聘了10多人散发宣传单,通过虚假宣传、赠送小礼品、现金抽奖、旅游聚餐等形式,以总公司至尊卡认购为由非法募集资金。
该公司集资方式为借款1万元起步,利息按200元/万元计算,按月支付给借款权利人。到被查前,湘乡公司已接待300多人,且都是老年人。
退款现场。
收到举报后,6月18日,湘乡市金融办迅速组织公安、市场监管等部门处置,查获8万多元资金,将这起非法集资消除在萌芽之中。次日,金融办集中进行“湖南百利互通”非法集资退款,将所查赃款退还给受害人。
那么,什么是非法集资?非法集资的表现形式有哪些?如何防范非法集资?还有其他需要注意的什么问题?发现非法集资线索如何举报?一起了解一下吧。一非法集资的定义和基本特征根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号),非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为:非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;利诱性:承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;社会性:向社会公众即社会不特定对象吸收资金。二非法集资的主要表现形式1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;2、通过认购股份、入股分红进行非法集资;3、以发行或者变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与快速积分等方式进行非法集资;6、以融资租赁、政府与社会资本合作(PPP模式)、借贷与网络借贷相结合(P2P模式)等融资投资方式进行非法集资;7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,“电子商铺”“电子百货”“电子货币”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;8、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。三如何防范非法集资一要理性,不要侥幸。天上不会掉馅饼,掉下来的不是“圈套”就是“陷阱”。要坚守理性底线,想想自己懂不懂,比比风险大不大,看看收益水平合不合实际,问问家人朋友怎么看,不要被赌博心态和侥幸心理蒙蔽双眼!二要稳健,不要冒险。高收益意味着高风险,还可能是投资骗局,投一次就血本无归!要合理评估自身承受能力,审慎确定风险承担意愿,不冒险投资!三要警惕,不要盲目。“收益丰厚、条件诱人、机会难得、名额有限”都很可能是忽悠,一定要警惕、警惕、再警惕!多留个心眼儿,绝不要听风就是雨,盲目“随大流”投资!
如遇以下情形向公众集资的,务必提高警惕:1、以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的;2、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的;4、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的;6、以“扶贫”、“互助”、“慈善”、“影视文化”等为幌子的;7、在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的;8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;9、“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的;10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
四非法集资犯罪的法律责任我国《刑法》中,非法集资根据主观态度、行为方式、危害结果等具体情况的不同,构成相应的罪名,其中最主要的是《刑法》中第一百七十六条非法吸收公众存款罪和第一百九十二条集资诈骗罪。《刑法》规定,犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。犯集资诈骗罪,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
五参与非法集资,法律不保护,政府不买单根据我国法律法规,因参与非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的其它任何单位。集资款的清退应根据清理后剩余的资金,按照集资人参与的比例给予统一的清退。经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失。这意味着一旦社会公众参与非法集资,其利益不受法律保护,所受损失不得要求政府、有关部门和司法机关承担。六非法集资的共同犯罪根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。

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